证券代码：300041        证券简称：回天新材           公告编号：2024-77 债券代码：123165        债券简称：回天转债               湖北回天新材料股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息暴露的本色着实、准确、完满，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。    相配教唆： 司（以下简称为“公司”）股票已有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 了《对于不向下修正“回天转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向 下修正“回天转债”转股价钱，同期自本次董事会审议通过次一往复日起至 2025 年 6 月 20 日，如再次触发“回天转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下 修正有缱绻。在此技巧之后（从 2025 年 6 月 21 日再行起算），若再次触发“回天 转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“回 天转债”的转股价钱向下修正职权。    一、可调养公司债券基本情况    字据中国证券监督惩办委员会《对于快乐湖北回天新材料股份有限公司向不 特定对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可20222020 号），湖北回 天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日向不特定对 象刊行可调养公司债券（以下简称“可转债”）8,500,000 张，每张面值东谈主民币    经深圳证券往复所快乐，公司85,000.00万元可调养公司债券已于2022年11 月15日起在深圳证券往复所挂牌上市往复，债券简称“回天转债”，债券代码 “123165”。   字据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券募 集讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的联系商定，公司本次刊行的可转 换公司债券转股期自2023年5月2日至2028年10月26日，启动转股价钱为东谈主民币 公告》，因公司实施2022年度权益分拨，向合座鼓吹每10股派发现款红利1.50元 （含税），并以老本公积金向合座鼓吹每10股转增3股，字据《召募讲解书》等 关联规矩，“回天转债”转股价钱自2023年5月22日起由20.21元/股调整为15.45 元/股。2024年5月16日，公司暴露了《对于调整“回天转债”转股价钱的公告》， 因公司实施2023年度权益分拨，向合座鼓吹每10股派发现款红利1.00元（含税）， 字据《召募讲解书》等关联规矩，“回天转债”转股价钱自2024年5月23日起由    二、可转债转股价钱向下修正要求   字据《召募讲解书》的商定，公司本次刊行可调养公司债券转股价钱向下修 正要求如下：    修正权限与修正幅度：在本次可转债存续技巧，当公司股票在职意流畅三 十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董 事会有权建议转股价钱向下修正有缱绻并提交公司鼓吹大会审议表决。若在前述 三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的往复日 按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的往复日按调整 后的转股价钱和收盘价计较。   上述有缱绻须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。 鼓吹进行表决时，合手有本次可转债的鼓吹应当闪避。修正后的转股价钱应不低 于前项规矩的鼓吹大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日 公司股票往复均价。    修处死子：如公司鼓吹大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在合适条 件的信息暴露媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂 停转股技巧（如需）等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日） 起，脱手复原转股苦求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股申 请日或之后，调养股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实施。   三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体讲解   自 2024 年 12 月 1 日至 2024 年 12 月 20 日，公司股票已有十五个往复日的 收盘价低于当期转股价钱的 85%，即低于 13.05 元/股的情形，如故触发《召募说 明书》中商定可转债转股价钱向下修正的条件。   鉴于“回天转债”刊行上市时刻较短，距离 6 年的存续期届满尚远，概括考 虑公司的基本情况、市集环境、股价走势等诸多身分，以及对公司恒久隆重发展 与内在价值的信心，公司于 2024 年 12 月 20 日召开第九届董事会第二十六次会 议，审议通过了《对于不向下修正“回天转债”转股价钱的议案》，公司董事会 决定本次不向下修正“回天转债”转股价钱，同期自本次董事会审议通过次一交 易日起至 2025 年 6 月 20 日，如再次触发“回天转债”转股价钱向下修正条件， 亦不建议向下修正有缱绻。在此技巧之后（从 2025 年 6 月 21 日再行起算），若再 次触发“回天转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决 定是否应用“回天转债”的转股价钱向下修正职权。   敬请广泛投资者注意投资风险。   四、备查文献   公司第九届董事会第二十六次会议决议。   特此公告。                                湖北回天新材料股份有限公司                                        董事会